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Il contrasto ai fenomeni di riciclaggio nella Pubblica Amministrazione
lunedì, 20 maggio 2024
09:30
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Il contrasto ai fenomeni di riciclaggio nella Pubblica Amministrazione

IDA TASCONE
È Magistrato amministrativo. Attualmente svolge le proprie funzioni di Consigliere presso il TAR Lazio È autore di numerosi studi in materia di contratti pubblici e servizi pubblici.
VITTORIO RICCIARDELLI
Commissario polizia locale comune di Milano in quiescenza, consulente formatore antiriciclaggio

PROGRAMMA
- Il contesto normativo europeo e nazionale: il riciclaggio nella prospettiva penale e amministrativa
- Il sistema di prevenzione del riciclaggio nella Pubblica Amministrazione
- L’obbligo di collaborazione attiva della PP.AA e conseguente obbligo di comunicazione previsto dal D.lgs. 231/2007
- Le aree operative soggette all’applicazione della normativa antiriciclaggio
- L’innesco delle attività di verifica che portano alla comunicazione alla UIF: distinzione dei soggetti
costituenti la Filiera Operativa e rispettivo grado di coinvolgimento
- Gli indicatori di anomalia necessari all’innesco degli approfondimenti
- La riservatezza dei dati e tutela del segnalante
- Le policy interne con applicazione pratica di modelli operativi e di disciplina organizza

Corso gratuito per gli aderenti al Formazione Generale

Per partecipare, è necessaria la registrazione al portale my upel e l’iscrizione al corso online. Prima del corso, si riceverà via e-mail il link per il collegamento
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