PROGRAMMA
- Il contesto normativo europeo e nazionale: il riciclaggio nella prospettiva penale e amministrativa
- Il sistema di prevenzione del riciclaggio nella Pubblica Amministrazione
- L’obbligo di collaborazione attiva della PP.AA e conseguente obbligo di comunicazione previsto dal D.lgs. 231/2007
- Le aree operative soggette all’applicazione della normativa antiriciclaggio
- L’innesco delle attività di verifica che portano alla comunicazione alla UIF: distinzione dei soggetti
costituenti la Filiera Operativa e rispettivo grado di coinvolgimento
- Gli indicatori di anomalia necessari all’innesco degli approfondimenti
- La riservatezza dei dati e tutela del segnalante
- Le policy interne con applicazione pratica di modelli operativi e di disciplina organizza
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